SAS^® 反洗錢解決方案

透過我們全方位的反洗錢 (AML) 解決方案，涵蓋整個客戶的生命週期，協助應對複雜的金融犯罪問題。

要求示範

SAS 反洗錢解決方案

透過已在數百家金融機構部署的 AML 解決方案，實現手動調查流程自動化，並將法規報告轉換率提升至傳統規則式方法的 3 到 5 倍。

運用領先業界的 AI 和機器學習功能，偵測複雜威脅

採用多元面向方法，識別虛擬貨幣、人口販運、貿易型洗錢和毒品交易等複雜威脅。結合經驗證的即用型情境與業界數據，透過網絡分析發掘未知的關聯。加入我們的創新客戶行列，利用 SAS 屢獲殊榮的 AI 和機器學習功能，強化傳統方法，識別複雜的異常情況。
採用永久了解您的客戶 (KYC) 最佳做法

整合式的客戶盡職調查/增強盡職調查 (CDD/EDD) 功能，透過監控影響客戶風險評級的人口特徵變化，以及來自往交易監控流程中的行為觸發因素，啟動加強審查流程。EDD 工作流程提供動態檢核表，提示分析師確保一致性地蒐集 KYC 資訊。網絡分析提供潛藏關聯和顯著風險的視覺化圖表，有助於快速識別最終受益所有人。
以開放式管理滿足您的業務需求

透過低程式碼/無程式碼的系統管理，您的機構可以自行調整系統，以滿足業務需求，而不必依賴技術顧問。簡易操作且直覺式的開放式管理功能，提供簡單的拖放式視覺介面，用於編寫監控情境、設計終端用戶畫面、配置動態工作流程，以及資料探索和報告。
透過強化實體解析，提升效率

系統會將情境觸發事件的潛在可疑活動，針對客戶或交易對手層級進行分析，相較於逐筆交易審查，顯著提升效率。我們的即時網絡與實體生成功能，讓您能夠預測關聯、透過刪除重複實體記錄，解決實體問題、填補情報空白，並根據最新數據即時發掘潛藏關聯，無需執行長時間的夜間批次處理。